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我們已優化您的盡職調查體驗
雲端客戶關係管理（CRM）
雲端客戶關係管理系統讓您能將所有客戶資訊與盡職調查記錄集中存儲於雲端，有效防止實體資料遺失或損壞。
名字篩查
AI驅動的增強型監察名單引擎（EWE），透過降低誤報率並整合堅實技術，讓您以最小投入獲得最大效益。
合規報告
RBA Essential功能可協助生成完全符合監管機構要求的月度盡職調查報告及個別報告，有效降低處罰風險。
國家
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監察名單涵蓋來自200多個國家的實體，包含政治人物、負面新聞、監管及制裁名單。
篩查名單
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該名單收錄超過300萬個涉及制裁對象、政治人物及負面報導的個人與企業實體。
合規
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RBA Essential功能透過滿足監管機構的期望，助您全面符合最新法規要求。
一站式反洗錢解決方案全面滿足最新反洗錢法規要求
客戶准入盡職調查
通過提供簡潔高效的盡職調查體驗，簡化客戶准入流程，並持續監控客戶的背景風險水平。
名稱篩查
通過評估客戶必要的洗錢風險因素，創建風險可控環境，實施決定性盡職調查。
風險畫像
通過對客戶洗錢風險因素實施自主可控的管理，建立風險可控環境，執行決定性盡職調查。
報告生成
定期生成盡職調查報告及定制化客戶報告，以滿足日益嚴格的監管要求與司法管轄期待。
記錄存檔
通過高度協同的工作流程，將從名稱篩查到調查的所有必要盡職調查步驟歸檔，實現核心業務資源配置最優化。
提升合規計劃的效率
“憑藉最新的尖端技術，我們致力於以合理成本提供功能完備的反洗錢解決方案，助您全面達標合規要求。”
梁展強
(CEO of 騰世亞洲)
- +852-98810640
- [email protected]
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Units 908-915, Level 9,
Core F, Cyberport 3,
No.100 Cyberport Road,
Hong Kong
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