教育與培訓

掌握最新監管動態與行業趨勢，透過實務互動課程獲得進階訓練。我們的課程專為從初階到資深從業人員設計，指導學員如何符合監管機構（包括香港金融管理局、證監會、公司註冊處及香港海關）的合規要求。

學員將學習超越表象認知，深入聚焦監管與執法機構在反洗錢合規計劃、客戶盡職調查及可疑活動監控流程中的核心考量要素，以應對不斷變化的反洗錢與打擊資助恐怖主義（AML/CFT）態勢。

我們的培訓計劃更強調運用人工智慧（AI）與機器學習（ML技術於反洗錢解決方案及金融犯罪偵防領域。教導學員如何運用數據科學知識，偵測過往基於規則分析法無法識別的潛在模式。具備此種數據驅動思維，對於當今合規從業人員的職業發展至關重要，亦能持續透過分析驅動策略應對金融市場中的洗錢與其他金融犯罪活動。