騰世查

一站式的AML解決方案,助你實現反洗錢條例的要求,並同時能提供簡化客戶管理和持續篩查機能。

簡化盡職審查體驗

雲端CRM

雲端客戶管理(CRM)讓你可以將所有客戶資料和盡職審查紀錄儲存到雲端裝置,避免損失

名字篩查

建基於人工智能科技的強化觀察名單引擎(EWE)搜尋技術,能有效減少錯誤呈報,讓你達到最高效率

合規報告

騰世查讓你製作完全符合監管機構要求的盡職審查報告和個人化報告,降低觸犯法律及罰款風險

超過200個

國家

觀察名單包括來自200多個國家的實體,涵蓋PEP、不良媒體、監管和制裁名單

超過3百萬個

觀察名單實體

觀察名單包含超過300萬名個人和公司實體,涵蓋制裁名單、PEP和不良媒體

100%

合規

騰世查讓你完全符合最新的監管規定,滿足監管機構的要求

符合最新AML監管規定的一站式雲端管理方案

透過簡單有效率的盡職審查,精簡客戶流程,並同時持續監控客戶風險水平

凖確評估客戶名稱及其洗錢風險因素,以便進行定時的盡職審查

透過對客戶洗錢風險實施管理控制,風險分析,營造風險可控的環境,以便進行盡職審查

簡便快捷地製作定期盡職審查報告和度身訂造的客戶報告,提交予監管機構之用,從而滿足越趨嚴格的監管規定和要求

從名字篩查到進一步深入分析調查,RBA Essential包含所有必要步驟,讓客戶公司得到最大效益

進一步提高合規方案的效率

「借助最新人工智能科技,我們致力以合理價格提供全面的AML解決方案,協助你滿足合規要求。」

Simon Leung

TESS ASIA行政總監

AML方案專家顧問



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