反洗錢教育與培訓

騰世亞洲專門提供反洗錢及恐怖分子集資培訓課程、網路研討會、線下研討會、工作坊等。

這些課程主要是供給銀行、證券公司、金錢服務經營者、放債人、以及於律師事務所和會計師事務所等機構工作的人士就讀。

我們合作的一些品牌

通過課程的互動培訓，能夠迅速了解最新的監管發展和行業趨勢。我們的課程廣泛，為不同程度和經驗的學員而設計，教導他們如何滿足監管機構的期望，包括金管局、證監會、公司註冊處和香港海關等。

學員要深入密切地關注監管機構和執法部門在反洗錢，合規，客戶盡職調查工作和可疑活動監控流程中所考慮的不同因素，以應對不斷變化的反洗錢及恐怖分子集資法則的前景變化。

我們的培訓計劃主張以人工智能 (AI) 和機器學習 (ML) 運用於反洗錢 (AML) 解決方案以及如何檢測和預防金融犯罪。教導學員如何運用數據科學來分析以前無法檢測到的疑點。學員具備數據為本的思維方式，學習預防現今金融市場的洗錢和其他金融犯罪模式，至關重要。

我們的講師擁有豐富的行業知識和經驗，學員從其獲得的知識可應用於日常業務和合規計劃中。

我們所發證書可提供給政府部門，及審計及考評之用，以證明已完成培訓要求。擁有該證書的管理人員我們肯定會在公司營運執照續期和註冊事宜上取得便利。